督抚小说

第四章准备（第2页）

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）发行数额在五十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；

（三）不能及时清偿或者清退的；

（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

但是，单从现有的条件看，济源公司并不能满足这些条件，如果真以这份合同作为依据的话，充其量也只是经济纠纷。

“是的，现在来看，单单的一份合同很难确定它是非法集资，除非你有证据证明济源公司签署了大量的这种合同，否则你很难确定它是非法集资，而且你刚才也说过，这份合同是归为它下属的第一分公司签署了，如果单单以这份合同作为证据，对方完全可以否认。并且，最多承认只是一种不恰当的金融违规行为。”唐欣恬点头说道。

唐欣恬的话提醒了林峰，他连忙转头看向同事小陈。

“这是我的同事陈景军。对了，小陈，你还记得咱们去的时候有人在那儿抗议吗？”林峰随口介绍了一句之后就迅速问道。

“当然记得，好像拿着什么条幅，上面写着什么还血汗钱。我估计应该和这个脱离不了干系。”小陈回忆了一下，点头说道。

“马上发动尽可能多的人联系他们，能找多少找多少，身边人、同事、亲戚朋友都发动起来，然后尽量到公安局登记，不管怎么样我们要在短时间内把这个数量堆起来，只要有五十人以上，我们就可以确定他属于非法集资。”林峰立刻命令道。

“那徐家斌怎么办？”小陈问道。

“让他待着，反正我们有权扣留他四十八小时，两天时间我就不信他心里一点儿也不忐忑。只要他露出一点儿马脚，我就有把握从他这里找出我们要的东西来。”林峰摆了摆手，自信地说道。

“好，我这就去办！”小陈说完转身快步离开。

“你们要查济源公司吗？”唐欣恬目送林峰离开，忽然问道。

听到她的话，林峰沉默了一会儿，微微点了点头：“目前还处于摸排阶段，但暂时不能定性。”林峰的话，等于变相承认了唐欣恬的猜测。

后者点了点头，沉思了一下才向林峰说道：“其实，济源公司我们也已经盯了好久了，他们非法集资已经超过两年时间。按照我们的估计，他们的数额已经达到亿元以上，甚至可能更高，而且现在社会上流传着一些顺口溜——济源公司好，存钱能养老；仨月取一次钱，比工资还要高。”

“我现在担心的是，济源公司的钱子寅恐怕要跑，如果他携款潜逃的话，抓捕起来的难度会很大。”林峰点点头，不无担心地说道。

“携款潜逃是个技术活儿，我觉得，他短期内很难马上离开。”听到林峰的话，唐欣恬摇摇头说道。

“为什么？”林峰好奇地问道。

“我们曾经调取过济源公司的账户资料，具体信息不能透露，但我可以说，他们在短时间内，很难把从账户转走的大量资金洗白转走。”唐欣恬说道。

“你是说，钱子寅必须要把所有的钱洗白转走之后，才会离开，是这样吗？”林峰连忙问道。如果这是真的，那么他就有办法能拖住钱子寅，然后彻底把他留下。

“是的，目前《国际金融法》强化了对跨国洗钱行为的法律规定，虽然仍有漏洞可钻，但至少名义上，钱子寅必须要保证自己汇入国外账户的货币是有据可查的。”唐欣恬点头说道。

“看来我们还没特别被动，只要能在他将钱转走之前收集到足够的证据……”得到唐欣恬的提醒，让林峰多了一些与钱子寅斗争的信心。

“嗯，我也可以提供必要的帮助，但前提是，你们作为公安机关需要提供《协助查询通知书》。”唐欣恬说道。

“这个没问题，我这就去办，不光是要你们帮忙协查，我寻思着，不行就问你们行长，把你也调过来帮我们，有你这个懂行的高参，钱子寅栽在我手里只是时间的问题。”林峰一边说着一边快步走出办公室。目送着林峰的背影离开，唐欣恬笑着摇了摇头。

林峰的出现，让钱子寅意识到了问题的紧迫性，对他来说，时间似乎已经进入了倒计时。非法集资这样的事情，能压住一时，却不能压住一世，一旦第二期应付的利息无法兑付，那么靠谎言和恐吓维系的表面平静就会被瞬间打破。

集资的人会揭竿而起，再次蜂拥而来，到那个时候，任谁也无法阻挡这一切。

可是钱，钱子寅也想要，他费尽心思构筑的这一巨大的骗局，可不是为人民服务。他不是公安干部，他是骗子，骗子要考虑的是自己的利益。

想到这里，坐在车里的钱子寅再次躁动起来，在对司机催促了两句之后，再次拨通了之前的号码。

“……你告诉我，最早什么时候能拿到……别给我找借口，我是花了钱的。告诉你，别跟我玩心眼儿，咱们都懂，有些事情你要不仁，别怪我不义，到时候枪啊、炮啊的来找你，可就不是你说了算的。”钱子寅说到这里，一把挂断电话，听着话筒里传来的忙音，他余怒未消地看着司机。

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